品杰股份:第一届监事会第七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-013
证券代码：871614        证券简称：品杰股份        主办券商：东吴证券
                嘉兴市品杰鞋业股份有限公司

              第一届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面方式发出
5.会议主持人：刘亚毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开与召集符合《公司法》和《公司章程》规定会议出席情况。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

  （1）详见披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《嘉兴市品杰鞋业股份有限公司2018年半年度报告》。


                                                                          公告编号：2018-013
  （2）根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及全国股份转让系统公司的规定，公司监事会对公司的定期报告进行了认真审核，认为：2018年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的规定，报告的内容能够真实、准确、完整反映公司实际情况。

  （3）2018年上半年，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定,公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

  （4）监事会对公司本期内的监督事项无异议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件目录

  《嘉兴市品杰鞋业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
                                          嘉兴市品杰鞋业股份有限公司
                                                              监事会