皓月股份:第五届董事会第九次会议决议公告

                                                  公告编号：2018-048
证券代码：832803      证券简称：皓月股份        主办券商：湘财证券
      皓月汽车安全系统技术股份有限公司

      第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日，电话通
  知
5.会议主持人：姚明成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。


                                                  公告编号：2018-048
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

  该议案内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年半年度报告》 （公告编号2018-046）。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

  该议案内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2018-047）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


                                                  公告编号：2018-048
三、 备查文件目录

  （一）经与会董事签字确认的《皓月汽车安全系统技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

                          皓月汽车安全系统技术股份有限公司
                                                    董事会