公告编号:2018-027 证券代码:836632 证券简称:智乐园 主办券商:国联证券 深圳市智乐园科技股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 (一) 换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十二次会议于2018年8月24日审议并通过: 提名洪家明、黄锦云、刘兵、吴芬怡、石春享、陈福民、李伟鹏为公司董事,任职期限三年,自2018年9月16日起至2021年9月15日。 本次会议召开10日前以电话通知与邮件方式通知全体董事,实际到会董事7人。会议由董事长洪家明先生主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是√否 (二) 换届后董监高人员情况 董事洪家明持有公司股份15,296,282股,占公司股本的 47.80%。不是失信联合惩戒对象。 董事黄锦云持有公司股份3,538,611股,占公司股本的 公告编号:2018-027 11.06%。不是失信联合惩戒对象。 董事刘兵持有公司股份1,455,129股,占公司股本的4.5%。不是失信联合惩戒对象。 董事吴芬怡持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 董事石春享持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 董事陈福民持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 董事李伟鹏持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 (三) 首次任免董监高人员履历 李伟鹏,男,1987年生,专科学历,中国国籍; 曾任广州市新邮通信设备有限公司物流专员、采购主管;东铝五金电子(深圳)有限公司总经理助理、管理部主管;深圳市唯可科技有限公司运营经理、营销总监;深圳市鹏朝云科技有限公司产品经理、运营总监; 现任深圳市智乐园科技股份有限公司副总经理。 二、 换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 按照《公司法》及《公司章程》有关规定,上述董事选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,公司董事会将一如既往履行职责, 公告编号:2018-027 有利于公司长远发展,进一步完善公司的治理结构,提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、 备查文件 深圳市智乐园科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议 深圳市智乐园科技股份有限公司 董事会