公告编号:2018-023 证券代码:831216 证券简称:中林股份 主办券商:财通证券 浙江中林勘察研究股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月28日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月18日以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席任建华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《2018年半年度报告》议案 1.议案内容: 公司根据法律、法规和《公司章程》的规定,编制了《2018年半年度报告》。具体内容详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江中林勘察研究股份有限公司2018 公告编号:2018-023 年半年度报告》(公告编号:2018-026)。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下: (1)公司《2018年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定; (2)公司《2018年半年度报告》的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等规则的规定,未发现公司《2018年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2018年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度的经营成果和财务状况; (3)提出本意见前,未发现参与公司《2018年半年报报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 1.议案内容: 公司根据2018年上半年度募集资金使用情况,编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江中林勘察研究股份有限公司公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-024)。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 公告编号:2018-023 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一)经与会监事签字并加盖公章的《浙江中林勘察研究股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》; (二)公司监事对《2018年半年度报告》的确认意见。 浙江中林勘察研究股份有限公司 监事会 2018年8月30日