公告编号:2018-026 证券代码:833390 证券简称:国德医疗 主办券商:兴业证券 福建国德医疗科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月30日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:郑新国 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司已于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次临时股东大会通知的公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建国德医疗科技股份有限公司章程》的规定。 公告编号:2018-026 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数30,470,000股,占公司有表决权股份总数的53.96%。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于关联方为公司授信额度借款提供关联担保》议 案 1.议案内容: 本议案具体详情请详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《关联交易的公告》(公告编号:2018-022)。2.议案表决结果: 同意股数1,665,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东郑新国先生回避表决。 三、 备查文件目录 《福建国德医疗科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》 公告编号:2018-026 福建国德医疗科技股份有限公司 董 事 会