皖江金租:第一届董事会第三十五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-029
证券代码：834237      证券简称：皖江金租      主办券商：国元证券
                皖江金融租赁股份有限公司

            第一届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月27日以邮件方式发出
5.会议主持人：李铁民
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  公司于2018年8月27日以邮件方式向各位董事发出会议通知。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《皖江金融租赁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案


                                                                          公告编号：2018-029
  具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《皖江金融租赁股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-031）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《皖江金融租赁股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》

                                            皖江金融租赁股份有限公司
                                                          董事会