公告编号:2018-041 证券代码:872212 证券简称:利农种业 主办券商:东莞证券 广东和利农种业股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月30日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月27日以邮件、 电话方式通知。 5.会议主持人:陈木溪 6.会议列席人员:陈如珠、林纯 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 公告编号:2018-041 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于广东和利农种业股份有限公司2018年半年度报告》的议案 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》及《广东和利农种业股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定,广东和利农种业股份有限公司董事会提请全体董事审议《关于广东和利农种业股份有限公司2018年半年度报告》。 详见公司于2018年8月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-039)。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《广东和利农种业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 广东和利农种业股份有限公司 董事会