利农种业:第一届董事会第十三次会议决议公告

2018年08月30日查看PDF原文
                                                  公告编号:2018-041
证券代码:872212        证券简称:利农种业        主办券商:东莞证券
          广东和利农种业股份有限公司

      第一届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月27日以邮件、
  电话方式通知。
5.会议主持人:陈木溪
6.会议列席人员:陈如珠、林纯
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

  会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


                                                  公告编号:2018-041
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于广东和利农种业股份有限公司2018年半年度报告》的议案
1.议案内容:

  根据《中华人民共和国公司法》及《广东和利农种业股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定,广东和利农种业股份有限公司董事会提请全体董事审议《关于广东和利农种业股份有限公司2018年半年度报告》。

  详见公司于2018年8月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-039)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东和利农种业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
                                广东和利农种业股份有限公司
                                                    董事会

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