公告编号:2018-046 证券代码:833141 证券简称:耀华医疗 主办券商:川财证券 山东耀华医疗器械股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月31日 2.会议召开地点:莱芜市高新区珠江大街5号 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月29日,电话5.会议主持人:李耀华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 公告编号:2018-046 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于资产交易且不够成重大资产重组及恢复转让的议案》 1.议案内容: 公司因筹划重大资产重组事项,根据股转系统规定,于2018年6月7日在指定信息披露平台披露了相关信息,发布《山东耀华医疗器械股份有限公司重大资产重组暂停转让公告》。经交易双方一致协商达成资产交易协,此交易总额未达到公司总资产的50%以上,本次交易不构成重大资产重组,公司申请2018年9月6日复牌。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《山东耀华医疗器械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。 山东耀华医疗器械股份有限公司 董事会