业实业 3,800,000 0 3,800,000 6.79% 0 3,800,000 发展有限公司 5 梅学祥 3,000,000 0 3,000,000 5.36% 3,000,000 0 6 董砺节 2,600,000 0 2,600,000 4.64% 0 2,600,000 7 刘源军 2,000,000 0 2,000,000 3.57% 0 2,000,000 8 梅家豪 2,000,000 0 2,000,000 3.57% 2,000,000 0 9 高国伟 1,800,000 0 1,800,000 3.21% 0 1,800,000 10 姜华 1,500,000 0 1,500,000 2.68% 0 1,500,000 合计 41,517,000 0 41,517,000 74.14% 25,458,750 16,058,250 10股东间相互关系说明: 梅杰与苏敏华系夫妻,梅一丁为梅杰与苏敏华之子;梅学祥系梅杰的亲兄弟,梅家豪系 梅学祥之子;除此之外,前十名股东间不存在其他关联关系。 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露: √是□否 (一) 控股股东情况 1、梅杰,男,1970年11月出生,中国籍,无境外居留权。1989年毕业于湖北黄冈卫生学校药学专业,先后就读于北京大学经济学院金融与证券投资方向研究生专业,华中科技大学管理学院EMBA专业。1989年9月至1996年4月,先后在湖北广济药业股份有限公司、湖北李时珍药厂从事质量检验、车间生产、市场销售工作;1996年7月至1999年10月任四川省中医药管理局中医药科技开发中心副总经理;1999年10月至2004年12月任黄石同欣总经理;2005年3月至2014年10月任欧立制药董事长,2010年3月至2015年4月任神农有限董事。2015年3月18日起至今任股份公司董事长,任期3年。 2、苏敏华,女,1973年4月出生,中国籍,无境外居留权。毕业于云南大学外语系英语专业,本科学历。1997年8月至2000年1月,任四川同欣保健品有限公司行政部经理;2000年3月至2012年9月,历任黄石同欣、美升药业、欧立制药行政部经理。2012年3月至2015年2月任百龄达总经理;2015年3月18日至今任股份公司董事,任期3年。 3、梅一丁,男,1997年4月出生,先后在北京海淀外国语学校、北京康复外国语学校学习,现于美国MATERDI高中学习。 (二) 实际控制人情况 1、梅杰,男,1970年11月出生,中国籍,无境外居留权。1989年毕业于湖北黄冈卫生学校药学专业,先后就读于北京大学经济学院金融与证券投资方向研究生专业,华中科技大学管理学院EMBA专业。1989年9月至1996年4月,先后在湖北广济药业股份有限公司、湖北李时珍药厂从事质量检验、车间生产、市场销售工作;1996年7月至1999年10月任四川省中医药管理局中医药科技开发中心副总经理;1999年10月至2004年12月任黄石同欣总经理;2005年3月至2014年10月任欧立制药董事长,2010年3月至2015年4月任神农有限董事。2015年3月18日起至今任股份公司董事长,任期3年。 2、苏敏华,女,1973年4月出生,中国籍,无境外居留权。毕业于云南大学外语系英 语专业,本科学历。1997年8月至2000年1月,任四川同欣保健品有限公司行政部经理;2000年3月至2012年9月,历任黄石同欣、美升药业、欧立制药行政部经理。2012年3月至2015年2月任百龄达总经理;2015年3月18日至今任股份公司董事,任期3年。 梅一丁,男,1997年4月出生,先后在北京海淀外国语学校、北京康复外国语学校学习,现于美国MATERDI高中学习。 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 出生日期 学历 任期 是否在公司领取 薪酬 梅杰 董事长、总经 男 1970-01-16 硕士 2018.4.2-2021.4.1 是 理 苏敏华 董事 女 1973-04-10 本科 2015.4.2-2018.4.1 否 梅学祥 董事、副总经 男 1972-08-15 专科 2015.4.2-2018.4.1 是 理 刘源军 董事 男 1972-06-23 本科 2017.5.19-2018.4.1 否 毛承欢 董事 男 1966-05-29 本科 2015.4.2-2018.4.1 是 陈支平 副总经理、董 男 1970-12-25 专科 2015.4.2-2018.4.1 是 事会秘书、财 务总监暂代 柯尊猛 副总经理 男 1967-08-08 本科 2015.4.2-2018.4.1 是 张鹏飞 监事会主席 男 1966-09-20 本科 2015.4.2-2018.4.1 是 闫莹莹 监事 女 1987-01-17 专科 2015.4.2-2018.4.1 是 肖彩云 职工代表监 女 1977-04-22 专科 2015.4.2-2018.4.1 是 事 董事会人数: 5 监事会人数: 3 高级管理人员人数: 4 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系: 梅杰与苏敏华系夫妻,梅一丁为梅杰与苏敏华之子;梅学祥系梅杰的亲兄弟,梅家豪系梅学祥之子;除此之外,前十名股东间不存在其他关联关系。 (二) 持股情况 单位:股 姓名 职务 期初持普通 数量变动 期末持普通 期末普通股 期末持有股 股股数 股股数 持股比例 票期权数量 梅杰 董事长 9,872,000 0 9,872,000 17.63% 0 苏敏华 董事 10,000,000 0 10,000,000 17.86% 0 梅学祥 副总经理 3,000,000 0 3,000,000 5.36% 0 刘源军 董事 2,000,000 0 2,000,000 3.57% 0 毛承欢 董事 100,000 0 100,000 0.18% 0 陈支平 副总经理、董 300,000 0 300,000 0.54% 0 事会秘书 柯尊猛 副总经理 0 0 0 0.00% 0 张鹏飞 监事会主席 0 0 0 0.00% 0 闫莹莹 监事 0 0 0 0.00% 0 肖彩云 职工代表监事 100,000 0 100,000 0.18% 0 合计 - 25,372,000 0 25,372,000 45.32% 0 (三) 变动情况 董事长是否发生变动 □是√否 信息统计 总经理是否发生变动 □是√否 董事会秘书是否发生变动 □是√否 财务总监是否发生变动 √是□否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况: √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因 陈支平 副总经理、董事 新任 财务总监 完善法人治理结构 会秘书 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历 □适用√不适用 二、 员工情况 (一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末