力尊信通:第二届监事会第一次会议决议公告

2018年08月31日查看PDF原文
                                                  公告编号:2018-021
证券代码:835291        证券简称:力尊信通        主办券商:中航证券
        北京力尊信通科技股份有限公司

      第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月31日
2.会议召开地点:北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦B座5层公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月28日以邮件方
  式发出
5.会议主持人:刘浩先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次监事会的召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况


                                                  公告编号:2018-021

  会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容:

  经与会监事一致表决,选举刘浩为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起,至本届监事会任期届满止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

  《北京力尊信通科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
                              北京力尊信通科技股份有限公司
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