公告编号:2018-021 证券代码:835291 证券简称:力尊信通 主办券商:中航证券 北京力尊信通科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月31日 2.会议召开地点:北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦B座5层公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月28日以邮件方 式发出 5.会议主持人:刘浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次监事会的召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。 (二) 会议出席情况 公告编号:2018-021 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 1.议案内容: 经与会监事一致表决,选举刘浩为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起,至本届监事会任期届满止。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《北京力尊信通科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 北京力尊信通科技股份有限公司 监事会