公告编号:2018-021 证券代码:831275 证券简称:睿力物流 主办券商:申万宏源 北京睿力恒一物流技术股份公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年9月3日 2.会议召开地点:北京市海淀区中关村南大街甲8号威地科技大厦7层701室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长高绪坤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数58,119,500股,占公司有表决权股份总数的83.03%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司签署融资租赁合同暨关联担保的议案》 1.议案内容: 公司已于2018年8月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-020),本次会议的具体内容 公告编号:2018-021 参见上述公告。 2.议案表决结果: 同意股数1,298,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 根据《公司章程》的相关规定,关联方股东北京明日中铁科技发展有限公司、高绪坤、高天骐回避表决。 三、备查文件目录 (一)北京睿力恒一物流技术股份公司2018年第三次临时股东大会决议。 (二)北京睿力恒一物流技术股份公司2018年第三次临时股东大会会议记录。 北京睿力恒一物流技术股份公司 董事会