江西金达莱环保股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：廖志民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数130,920,500股，占公司有表决权股份总数的63.25%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第三届董事会。经过对非独立董事候选人任职资格进行核查，现选举廖志民先生、陶琨女士、袁志华先生、曹解军先生为公
2.议案表决结果：
同意股数130,920,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第三届董事会。经过对独立董事候选人任职资格进行核查，现选举刘静女士、沈朝晖先生为公司第三届董事会独立董事。2.议案表决结果：
同意股数130,920,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需按程序选举新一届监事会成员组成第三届监事会。经过对监事候选人任职资格进行核查，现选举周荣忠先生为第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会推选的职工代表监事曾凯先生、张绍芬女士组成第三届监事会。
2.议案表决结果：
同意股数130,920,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案1.议案内容：
此议案的主要内容详见2018年8月13日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-049）。
2.议案表决结果：
同意股数130,920,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于申请银行授信的议案》
1.议案内容：
此议案的主要内容详见2018年8月13日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2018-046）。
2.议案表决结果：
同意股数130,920,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于第三届董事会董事薪酬的议案》
此议案的主要内容详见2018年8月13日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2018-046）。
2.议案表决结果：
同意股数130,920,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于第三届监事会监事薪酬的议案》
1.议案内容：
此议案的主要内容详见2018年8月13日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《第二届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-052）。
2.议案表决结果：
同意股数130,920,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《江西金达莱环保股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。
董事会
2018年9月3日
查看PDF原文
