聚力股份:第一届董事会第十七次会议决议公告

2018年09月03日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2018-039
证券代码:837785        证券简称:聚力股份        主办券商:中泰证券
                烟台聚力燃气股份有限公司

            第一届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月3日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月31日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长贾丙帅
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改<公司章程>》的议案
1.议案内容:

  修改公司章程:增加第十三章党建工作,原第十三章顺延至第十四章

  增加内容:根据《公司法》和《中国共产党党章》规定,公司设立中国共产

                                                                          公告编号:2018-039
党的组织(“党组织”)和工作机构,党组织在公司中发挥应有的作用,保障党和国家的方针、政策在公司贯彻执行;公司应为党组织的活动提供必要条件,推动党建工作制度化、规范化。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《烟台聚力燃气股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

                                            烟台聚力燃气股份有限公司
                                                              董事会

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