公告编号：2018-039
证券代码：831407 证券简称：万泰中联 主办券商：兴业证券
北京万泰中联科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张晓斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数19,304,000股，占公司有表决权股份总数的72.63%。
公告编号：2018-039
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-030）。
2.议案表决结果：
同意股数19,304,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
（二） 审议通过《修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
根据公司整体战略发展需要，对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-032）。
2.议案表决结果：
同意股数19,304,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
公告编号：2018-039
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
（三） 审议通过《2018年半年度权益分配预案》议案
1.议案内容：
结合公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟进行2018年半年度权益分配。具体详情参见公司2018年8月17日于全国中小企业股份转让系统披露的《2018年半年度权益分配预案公告》（2018-033）。
2.议案表决结果：
同意股数19,304,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
（四） 审议通过《公司独立董事变更为普通董事》议案
1.议案内容：
结合公司当前实际发展情况，公司决定不再设置独立董事，原独立董事变更为普通董事，董事会人数不变。具体详情参见公司2018年8月17日于全国中小企业股份转让系统披露的《公司独立董事变更为普通董事公告》（2018-034）。
公告编号：2018-039
同意股数19,304,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《北京万泰中联科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
（二）《北京万泰中联科技股份有限公司2018年半年度报告》
北京万泰中联科技股份有限公司
董事会
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