公告编号：2018-051
证券代码：832585 证券简称：精英科技 主办券商：山西证券
山西精英科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月31日
2.会议召开地点：太原市长治路103号阳光国际商务中心A座7层公司第一会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以电话方式发出
5.会议主持人：龚大立先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司设有董事长一名，经各位董事提名，拟选举龚大立先生为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2018-051
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司设副董事长一名，经各位董事提名，拟选举张眉河先生为公司副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2018年9月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露的《山西精英科技股份有限公司高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-053）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公告编号：2018-051
具体内容详见公司2018年9月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露的《山西精英科技股份有限公司高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-053）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2018年9月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露的《山西精英科技股份有限公司高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-053）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2018年9月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露的《山西精英科技股份有限公司高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-053）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2018-051
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西精英科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
山西精英科技股份有限公司
董事会
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