公告编号:2018-053 证券代码:832585 证券简称:精英科技 主办券商:山西证券 山西精英科技股份有限公司 高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于2018年8月31日审议并通过: 任命赵存会为公司总经理,任职期限三年,自本次会议审议通过之日起生效。 任命王芳、王延辉、王勇、王学斌、霍永红为公司副总经理,任职期限三年,自本次会议审议通过之日起生效。 任命杨丽英为公司财务总监,任职期限三年,自本次会议审议通过之日起生效。 任命霍永红为公司董事会秘书,任职期限三年,自本次会议审议通过之日起生效。 本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。 会议由龚大立先生主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 (二)换届后董监高人员情况 总经理赵存会持有公司股份3,144,000股,占公司股本的4.78%。不是失信联合惩戒对象; 副总经理王芳直接持有公司股份1,365,000股,通过宁波掌易投资管理中心(有限合伙)(以下简称“宁波掌易”)间接持有公司股份240,000股,占公司股本的2.44%。不是失信联合惩戒对象; 副总经理王勇持有公司股份1,000,000股,占公司股本的1.52%。不是失信联合惩 公告编号:2018-053 戒对象; 副总经理直接王延辉持有公司股份65,000股,通过宁波掌易间接持有公司股份50,000股,占公司股本的0.17%。不是失信联合惩戒对象; 副总经理王学斌持有公司股份644,000股,占公司股本的0.98%。不是失信联合惩戒对象; 财务总监杨丽英持有公司股份390,000股,占公司股本的0.59%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书、副总经理霍永红持有公司股份380,000股,通过宁波掌易间接持有公司股份50,000股,占公司股本的0.65%。不是失信联合惩戒对象。 (三)首次任命董监高人员履历 上述高级管理人员中,王芳、王勇、王延辉、杨丽英为连选连任;赵存会原担任公司董事兼副总经理,现担任董事、总经理;霍永红原担任董事会秘书,现担任董事会秘书兼副总经理;王学斌为首次任命的高级管理人员,履历如下: 王学斌,1980年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。2003年9月至2012年11月,就职于太原市精英科技股份有限公司,历任软件部经理、副总经理;2012年12月至2016年6月,就职于山西精英科技股份有限公司,任产品总监;2016年7月至2018年2月,就职于北京成道信息技术有限公司,任执行董事、总经理;2017年5月至2018年2月,兼任健康指南传媒(北京)有限责任公司董事;2017年8月至2018年2月,兼任享智道(重庆)科技有限公司董事、总经理;2018年3月至今,就职于山西精英科技股份有限公司,筹备并主持公司研究院工作。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 此次换届选举系根据《公司章程》进行的正常选举,不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 公告编号:2018-053 《山西精英科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 山西精英科技股份有限公司 董事会