公告编号:2018-055 证券代码:832585 证券简称:精英科技 主办券商:山西证券 山西精英科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月14日 2.会议召开地点:太原市小店区长治路103号阳光国际商务中心A座7层公司第一会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月3日以电话方式发出 5.会议主持人:董事长龚大立先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 董事王增强因在外地无法赶回,委托董事赵存会代为表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于2018年半年度报告的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(http://www.neeq.com.cn)披露的《山西精英科技股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-040)。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 公告编号:2018-055 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司注册地址变更暨修订公司章程的议案》,并提交股东大会审议 1.议案内容: 具体内容详见公司2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(http://www.neeq.com.cn)披露的《山西精英科技股份有限公司关于公司注册地址变更暨修订<公司章程>公告》(公告编号:2018-041)。 根据公司章程,本议案为特别议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于拟投资成立“山西精英云数据有限公司”的议案》,并提交股东大会审议 1.议案内容: 具体内容详见公司2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(http://www.neeq.com.cn)披露的《山西精英科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2018-042)。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于拟投资成立“山西精英信息安全产业有限公司”的议案》,并提交股东大会审议 公告编号:2018-055 具体内容详见公司2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(http://www.neeq.com.cn)披露的《山西精英科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2018-043)。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于公司董事换届选举的议案》,并提交股东大会审议 1.议案内容: 具体内容详见公司2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(http://www.neeq.com.cn)披露的《山西精英科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2018-044)。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(http://www.neeq.com.cn)披露的《山西精英科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2018-046)。 2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票;未表决1票。 未表决原因:本议案为临时增加的议案。根据董事王增强先生提交的《授权委托书》,对可能临时增加的议案受托人无表决权,且委托人未对该议案如何表决做出书面指示。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 公告编号:2018-055 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(http://www.neeq.com.cn)披露的《山西精英科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-047)。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山西精英科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》 山西精英科技股份有限公司 董事会