国华云网:2018年第二次临时股东大会决议公告

2018年09月04日查看PDF原文
                                                                                  公告编号:2018-022
证券代码:837370          证券简称:国华云网        主办券商:兴业证券
                  北京国华云网科技股份有限公司

              2018年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月4日
2.会议召开地点:北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:沈丽华
5.会议主持人:沈丽华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会的召集、召开符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数1000万股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案
1.议案内容:

  鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满,为保证董事会的正常运行,需要进行换

                                                                                  公告编号:2018-022
届选举,根据《中华人民共和国公司法》、《北京国华云网科技股份有限公司公司章程》等有关规定,经公司股东及董事会提名,提名沈丽华、方栩、邓弘、李雪峰、韩建玉为公司第二届董事会董事候选人,上述候选人经公司股东大会表决通过后,将共同组成公司第二届董事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:

  同意股数1000万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  无回避表决情形。
(二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案
1.议案内容:

  鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满,为保证监事会的正常运行,需要进行换届选举,根据《中华人民共和国公司法》、《北京国华云网科技股份有限公司公司章程》等有关规定,经公司股东及监事会提名,提名于尧、杨晓英为公司第二届监事会股东监事候选人,上述候选人经公司股东大会表决通过后,将与职工代表监事张丹共同组成公司第二届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:

  同意股数1000万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  无回避表决情形。
三、备查文件目录

  《北京国华云网科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》


                    公告编号:2018-022
北京国华云网科技股份有限公司
                      董事会

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