公告编号:2018-022 证券代码:837370 证券简称:国华云网 主办券商:兴业证券 北京国华云网科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年9月4日 2.会议召开地点:北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:沈丽华 5.会议主持人:沈丽华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数1000万股,占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满,为保证董事会的正常运行,需要进行换 公告编号:2018-022 届选举,根据《中华人民共和国公司法》、《北京国华云网科技股份有限公司公司章程》等有关规定,经公司股东及董事会提名,提名沈丽华、方栩、邓弘、李雪峰、韩建玉为公司第二届董事会董事候选人,上述候选人经公司股东大会表决通过后,将共同组成公司第二届董事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。 2.议案表决结果: 同意股数1000万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无回避表决情形。 (二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案 1.议案内容: 鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满,为保证监事会的正常运行,需要进行换届选举,根据《中华人民共和国公司法》、《北京国华云网科技股份有限公司公司章程》等有关规定,经公司股东及监事会提名,提名于尧、杨晓英为公司第二届监事会股东监事候选人,上述候选人经公司股东大会表决通过后,将与职工代表监事张丹共同组成公司第二届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。 2.议案表决结果: 同意股数1000万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无回避表决情形。 三、备查文件目录 《北京国华云网科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》 公告编号:2018-022 北京国华云网科技股份有限公司 董事会