杰外动漫:2018年第一次职工大会决议公告

                                                        公告编号：2018-027
证券代码：835948        证券简称：杰外动漫        主办券商：安信证券
              北京杰外动漫文化股份有限公司

            2018年第一次职工代表大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开情况

  北京杰外动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年9月4日上午11时在公司会议室召开。会议通知于2018年8月17日发出。本次职工代表大会应出席职工代表32人，实际出席29人，占全体职工代表的90.63%。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议表决情况

  会议以举手表决方式审议通过《关于选举孙秋阳、曲小川为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

  议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，推举孙秋阳、曲小川为公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

  表决结果：29票同意；0票反对；0票弃权。

    三、备查文件

  经与会职工代表签字并加盖公司公章的《北京杰外动漫文化股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》


                                                    公告编号：2018-027
特此公告。

                                    北京杰外动漫文化股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2018年9月5日