常州华龙通信科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2018年8月16日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名孙勇先生为公司第二届董事会董事》议案
等相关规定，董事会提名孙勇先生继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。孙勇未被列入《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名徐建峰先生为公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期于2018年9月8日到期，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名徐建峰先生继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。徐建峰未被列入《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名孙涛先生为公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期于2018年9月8日到期，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名孙涛先生继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。孙涛未被列入
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名周宇红女士为公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期于2018年9月8日到期，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名周宇红女士继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。周宇红未被列入《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名尤莉娟女士为公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期于2018年9月8日到期，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名尤丽娟女士继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。尤丽娟未被列入《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数
会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于提名李凡先生为公司第二届监事会监事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期于2018年9月8日到期，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名李凡先生继续担任公司第二届监事会监事，任期为三年，自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。李凡未被列入《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于提名尹浩先生为公司第二届监事会监事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期于2018年9月8日到期，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名李凡先生继续担任公司第二届监事会监事，任期为三年，自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。李凡未被列入《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
三、备查文件目录
《常州华龙通信科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》。
常州华龙通信科技股份有限公司
董事会
查看PDF原文
