华龙科技:第二届董事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-028
证券代码：837373        证券简称：华龙科技        主办券商：东北证券
              常州华龙通信科技股份有限公司

              第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月22日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙勇先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举孙勇先生为公司第二届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

  选举孙勇先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。孙勇先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符

                                                                          公告编号：2018-028
相关法规的规定。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任孙涛先生为公司总经理、董事会秘书》的议案
1.议案内容：

  聘任孙涛先生为公司总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。孙涛先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任周宇红女士为公司财务总监》的议案
1.议案内容：

  聘任周宇红女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。周宇红女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。


                                                                          公告编号：2018-028
三、备查文件目录

  《常州华龙通信科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

                                        常州华龙通信科技股份有限公司
                                                              董事会