公告编号:2018-030 证券代码:837373 证券简称:华龙科技 主办券商:东北证券 常州华龙通信科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年9月3日审议并通过: 选举孙勇为公司董事长,任职期限3年,自第二届董事会第一次会议审议之日起生效。 任命孙涛为公司总经理,任职期限3年,自第二届董事会第一次会议审议之日起生效。 任命孙涛为公司董事会秘书,任职期限3年,自第二届董事会第一次会议审议之日起生效。 任命周宇红为公司财务负责人,任职期限3年,自第二届董事会第一次会议审议之日起生效。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。 会议由孙勇主持。 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年9月3日审议并通过: 选举李凡为公司监事会主席,任职期限3年,自第二届监事会第一次会议审议之日起生效。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。 会议由李凡主持。 公告编号:2018-030 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是√否 (二)被任免董监高人员情况 被选举董事长孙勇持有公司股份10,000,000股,占公司股本的90.00%。不是失信联合惩戒对象。 被任命总经理孙涛持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 被任命董事会秘书孙涛持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 被任命财务负责人周宇红持有公司股份500,000股,占公司股本的5.00%。不是失信联合惩戒对象。 被选举监事会主席李凡持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,换届选举董事长、监事会主席并聘任高级管理人员。 二、任免对公司产生的影响 1、任免对公司董事会、监事会成员人数的影响 此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定,未导致公司董事会、 监事会成员低于法定人数。 2、任免对公司生产、经营的影响: 此次换届选举未对公司生产、经营产生影响。 三、备查文件 1、《常州华龙通信科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 2、《常州华龙通信科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 公告编号:2018-030 常州华龙通信科技股份有限公司 董事会