公告编号:2018-022 证券代码:837586 证券简称:大道网络 主办券商:西南证券 大道网络(上海)股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 (一) 换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第九次会议于2018年9月5日审议并通过: 提名ZHAOJIAN、ZHENGZHIHONG、李莹琦、王振东、程东为公司董事,任职期限三年,自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由董事长ZHAOJIAN主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是√否 (二) 换届后董监高人员情况 公告编号:2018-022 董事ZHAOJIAN持有公司股份6,657,144股,占公司股本的 33.29%。不是失信联合惩戒对象。 董事ZHENGZHIHONG持有公司股份6,657,144股,占公司股本的33.29%。不是失信联合惩戒对象。 董事李莹琦持有公司股份82,000股,占公司股本的0.41%。不是失信联合惩戒对象。 董事王振东持有公司股份492,000股,占公司股本的2.46%。不是失信联合惩戒对象。 董事程东持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 (三) 换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第九次会议于2018年9月5日审议并通过: 提名朱小丽、刘波、徐进为公司监事,任职期限三年,自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事3人。会议由监事长朱小丽主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是√否 (四) 换届后董监高人员情况 公告编号:2018-022 监事朱小丽持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 监事刘波持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 监事徐进持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 二、 换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事选举为公司正常换届,符合公司治理的要求,公司董事会将一如既往履行职责。本次换届有利于公司长远发展,进一步完善公司的治理机 构,提高公司规范治理水平,不会对公司生产、经营产生不利影响。三、 备查文件 《大道网络(上海)股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》《大道网络(上海)股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》 大道网络(上海)股份有限公司 董事会