国华云网:第二届董事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-023
证券代码：837370        证券简称：国华云网        主办券商：兴业证券
              北京国华云网科技股份有限公司

              第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月5日
2.会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路19号会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月21日以书面方式发出
5.会议主持人：沈丽华
6.会议列席人员：于尧、杨晓英、张丹
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议应到会董事5名，实到董事5名，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

  鉴于公司第二届董事会已成立，选举沈丽华女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起计算。


                                                                          公告编号：2018-023
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
回避表决情况：无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

  公司董事会聘任沈丽华女士为公司总经理，负责公司日常生产经营和管理，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
回避表决情况：无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

  根据总经理的提名，公司董事会聘任方栩先生为公司董事会秘书，协助总经理完成日常经营和管理等工作，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
回避表决情况：无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

  根据总经理的提名，公司董事会聘任李萌女士为公司财务负责人，负责公司财务管理相关工作，以提升公司财务管理水平。任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起计算。


                                                                          公告编号：2018-023
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
回避表决情况：无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京国华云网科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

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