国华云网:第二届监事会第一次会议决议公告

2018年09月05日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2018-024
证券代码:837370        证券简称:国华云网        主办券商:兴业证券
              北京国华云网科技股份有限公司

              第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月5日
2.会议召开地点:北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路19号会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月21日以书面方式发出
5.会议主持人:于尧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议由于尧女士主持,应到会监事3名,实到监事3名,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举杨晓英先生为公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容:

  鉴于公司第二届监事会已成立,选举杨晓英先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会会议决议通过之日起计算。


                                                                          公告编号:2018-024
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况

  不涉及回避表决情况。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京国华云网科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

                                        北京国华云网科技股份有限公司
                                                              监事会

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