公告编号:2018-025 证券代码:837370 证券简称:国华云网 主办券商:兴业证券 北京国华云网科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年9月5日审议并通过: 任命沈丽华女士为公司董事长,任职期限3年,自本次董事会决议通过之日起计算。 任命沈丽华女士为公司总经理,任职期限3年,自本次董事会决议通过之日起计算。 任命方栩先生为公司董事会秘书,任职期限3年,自本次董事会决议通过之日起计算。 任命李萌女士为公司财务负责人,任职期限3年,自本次董事会决议通过之日起计算。 本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。 会议由沈丽华女士主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:√是□否 (二)换届后董监高人员情况 董事长沈丽华女士持有公司股份6,500,000.00股,占公司股本的65%。不是失信联合惩戒对象。 总经理沈丽华女士持有公司股份6,500,000.00股,占公司股本的65%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书方栩先生持有公司股份100,000.00股,占公司股本的1%。不是失信联 公告编号:2018-025 合惩戒对象。 财务负责人李萌持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。(三)首次任命董监高人员履历 方栩,男,1975年出生,无国外永久居留权。1993年9月至1997年7月,在北京信息工程学院,学习通信工程专业;1997年9月至1999年4月,在北京吉亚通信科技有限公司,任程序员一职;1999年5月至2003年6月,在清华紫光软件中心,任程序员、项目经理职务;2003年10月至2004年9月,在北京纽思克科技发展有限公司,任技术总监一职;2004年10月至2006年4月,在北京富通天地科技有限公司,任研发部经理一职;2006年5月至2010年11月,在北京机科易普软件技术有限公司,任项目部经理一职;2013年1月至今,在北京国华云网科技股份有限公司,任技术总监一职,同时兼任公司董事,任期至2021年8月。 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年9月5日审议并通过: 任命杨晓英为公司监事会主席,任职期限3年,自本次监事会审议通过之日起计算。 本次会议召开15日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。 会议由于尧女士主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 (二)换届后董监高人员情况 监事会主席杨晓英持有公司股份200,000.00股,占公司股本的2%。不是失信联合惩戒对象。 (三)首次任命董监高人员履历 杨晓英,男,1980年出生,无国外永久居留权,2005年5月至2006年3月,在金祥云电脑公司销售部,任销售经理一职;2006年4月至2015年3月,在北京智辉纵和科技有限公司技术部,任技术主管一职;2015年4月至今,北京国华云网科技股份有限公司技术部,任技术副总监一职。 公告编号:2018-025 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 《北京国华云网科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》; 《北京国华云网科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》; 《北京国华云网科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》; 《北京国华云网科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》 北京国华云网科技股份有限公司 董事会