贵州捷盛:第一届董事会第十四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-027
证券代码：871645        证券简称：贵州捷盛        主办券商：东北证券
                贵州捷盛钻具股份有限公司

            第一届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄献萩女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<贵州捷盛钻具股份有限公司章程>》的议案
1.议案内容：

  根据公司2018年第二次临时股东大会通过的《关于<利润转增股本及分红>的议案》及其实施结果，公司注册资本、股份总数等相关内容发生变化，修改《贵

                                                                          公告编号：2018-027
州捷盛钻具股份有限公司章程》的相应内容。

    具体内容详见公司于2018年9月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《贵州捷盛钻具股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-028）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记》的议案1.议案内容：

  为公司顺利办理公司章程变更备案手续之目的，根据《中华人民共和国公司法》以及其他中国法律法规，现提议授权公司董事会全权负责办理公司工商变更登记事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

  贵州捷盛钻具股份有限公司拟于2018年9月20日上午9点在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会，拟审议《关于修改<贵州捷盛钻具股份有限公司章程>》的议案和《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记》的议案。具体议案内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《贵州捷盛钻具股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-029）


                                                                          公告编号：2018-027
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《贵州捷盛钻具股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

                                            贵州捷盛钻具股份有限公司
                                                              董事会