名品世家:2018年第三次临时股东大会决议公告

2018年09月06日查看PDF原文
                                                                                  公告编号:2018-054
证券代码:835961          证券简称:名品世家          主办券商:中信证券
                  名品世家酒业连锁股份有限公司

              2018年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈明辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  名品世家酒业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第三次临时股东大会会议于2018年9月5日上午10:00在公司会议室召开,会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《名品世家酒业连锁股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共15人,持有表决权的股份总数47,590,976股,占公司有表决权股份总数的63.05%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018半年度权益分派预案的议案》议案
1.议案内容:

  公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以股票发行溢价形成的资本

                                                                                  公告编号:2018-054
公积向全体股东每10股转增10股。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《名品世家酒业连锁股份有限公司关于2018半年度权益分派预案的公告》(公告编号:2018-044)。
2.议案表决结果:

  同意股数47,590,976股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》议案
1.议案内容:

  根据公司2018半年度权益分派预案,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以股票发行溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股,权益分派方案实施后,公司注册资本、股份数额将发生变化,公司将根据实际派发结果相应的对公司章程中的相关内容进行修改。
2.议案表决结果:

  同意股数47,590,976股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于授权董事会全权办理公司注册资本增加工商变更事宜的议案》议
  案
1.议案内容:

  根据公司2018半年度权益分派预案,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以股票发行溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股。为保证公司本次资本公积转增股本工作的顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理

                                                                                  公告编号:2018-054
与本次资本公积转股本相关的工商变更登记事宜。
2.议案表决结果:

  同意股数47,590,976股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《名品世家酒业连锁股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》。

                                              名品世家酒业连锁股份有限公司
                                                                    董事会

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