公告编号：2018-026
证券代码：838655 证券简称：泰利信 主办券商：国海证券
天津泰利信碳素制品股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长武晓红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数26,880,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
公告编号：2018-026
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年半年度报告的》议案
1.议案内容：
该议案内容详见2018年8月20日披露于全国中小企业股份转让系统披露（《泰利信：2018年半年度报告》（公告编号：2018-024）2.议案表决结果：
同意股数26,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案没有回避表决情况
（二） 审议通过《关于追认偶发性关联交易的》议案
1.议案内容：
2018年上半年，公司因周转资金紧张，发生的偶发性关联交易有：2018年2月14日工行借款115.00万元，为武峰房产抵押借款，抵押房产的房产证编号为《房地证津字第106021200767号》评估价为320.82万元，与中国工商银行股份有限公司天津红桥支行签订合同编号为抵红桥2018-01最高额抵押合同，借款金额115.00万元,借款期限为2018年1月16日到2018年10月10日，2018年6月1日已还清。
2018年6月26日工行借款270.00万元，为武晓红房产抵押借款，抵押房产的房产证编号为《房地证津字第104021108921号》评估价为423.00万元，与中国工商银行股份有限公司天津红桥支行签
公告编号：2018-026
订合同编号为抵红桥2017-07-01最高额抵押合同，借款金额270.00万元,借款期限为2018年6月28日到2019年5月28日。
2018年3月30日建行借款200.00万元，是武峰担保的专利权质押借款，质押专利号为2016209417753，与中国建设银行股份有限公司天津红桥支行，签订合同编号为120640018-0091-20181158686-1的借款合同，取得借款200.00万元，借款期限为2018年2月7日到2019年2月7日。
2018年3月28日借款285.00万元，是徐淑芬以其个人大额存单出质，与中国工商银行股份有限公司洛阳西工支行签订合同编号为[2018年洛西工周字第001号]小企业借款合同，借款金额285.00万元,借款期限为2018年3月29日到2019年03月29日
2.议案表决结果：
同意股数16,848,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的62.68%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
股东徐淑芬、武晓红、武峰回避表决。
三、 备查文件目录
《天津泰利信碳素制品股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
公告编号：2018-026
天津泰利信碳素制品股份有限公司
董事会
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