公告编号:2018-029 证券代码:836068 证券简称:新宁诊所 主办券商:东吴证券 苏州工业园区新宁诊所股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年9月7日 2.会议召开地点:苏州工业园区星海街198号星海大厦2幢1楼 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月4日以电话方式发出 5.会议主持人:董事长蓉子女士 6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举蓉子女士继续担任第二届董事会董事长》议案 1.议案内容: 选举蓉子女士继续担任第二届董事会董事长,任期三年,任职期限为2018年9月7日至2021年9月6日。蓉子女士不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 公告编号:2018-029 .回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于选举陈家裕先生继续担任总经理》的议案 1.议案内容: 继续聘任陈家裕先生担任公司总经理,任期三年,任职期限为2018年9月7日至2021年9月6日。陈家裕先生不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于选举薛玲女士继续担任副总经理》的议案 1.议案内容: 继续聘任薛玲女士担任公司副总经理,任期三年,任职期限为2018年9月7日至2021年9月6日。薛玲女士不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于选举薛玲女士继续担任董事会秘书》的议案 1.议案内容: 继续聘任薛玲女士担任公司董事会秘书,任期三年,任职期限为2018年9月7日至2021年9月6日。薛玲女士不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 公告编号:2018-029 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于选举许文奇先生继续担任财务总监》的议案 1.议案内容: 继续聘任许文奇先生担任公司财务总监,任期三年,任职期限为2018年9月7日至2021年9月6日。许文奇先生不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖公章的《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 苏州工业园区新宁诊所股份有限公司 董事会