公告编号：2018-031
证券代码：836068 证券简称：新宁诊所 主办券商：东吴证券
苏州工业园区新宁诊所股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月7日审议并通过：
选举蓉子女士继续担任公司董事长，任职期限三年，任职期限为2018年9月7日至2021年9月6日。
选举陈家裕先生继续担任公司总经理，任职期限三年，任职期限为2018年9月7日至2021年9月6日。
选举薛玲女士继续担任公司副总经理，任职期限三年，任职期限为2018年9月7日至2021年9月6日。
选举薛玲女士继续担任公司董事会秘书，任职期限三年，任职期限为2018年9月7日至2021年9月6日。
选举许文奇先生继续担任公司财务总监，任职期限三年，任职期限为2018年9月7日至2021年9月6日。
本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由董事长蓉子女士主持。
以上议案表决结果均为：同意5票，反对0票，弃权0票。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018
公告编号：2018-031
年9月7日审议并通过：
选举杨中艺先生继续担任公司监事会主席，任职期限三年，任职期限为2018年9月7日至2021年9月6日。
本次会议召开3日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由监事会主席杨中艺先生主持。
以上议案表决结果均为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次换届不需要提交股东大会审议。
本届换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况
总经理陈家裕先生持有公司股份7,444,800股，占公司股本的36%。不是失信联合惩戒对象。
董事长蓉子女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事、财务总监许文奇先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事何文贤先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事林衍燕女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事会主席杨中艺先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事徐秋皓先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理、董事会秘书薛玲女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届对公司董事会、监事会成员人数没有影响，未对公司经营产生不利影响。
公告编号：2018-031
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公章的《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
经与会监事签字并加盖公章的《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
苏州工业园区新宁诊所股份有限公司
董事会
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