公告编号:2018-030 证券代码:836068 证券简称:新宁诊所 主办券商:东吴证券 苏州工业园区新宁诊所股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年9月7日 2.会议召开地点:苏州工业园区星海街198号星海大厦2幢1楼 3.会议召开方式:网络 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年9月4日以电话方式发出 5.会议主持人:杨中艺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。(二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举杨中艺先生继续担任公司第二届监事会主席》议案1.议案内容: 选举杨中艺先生继续担任公司第二届监事会主席,任期三年,任职期限为2018年9月7日至2021年9月6日,杨中艺不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 公告编号:2018-030 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字并加盖公章的《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 苏州工业园区新宁诊所股份有限公司 监事会