鹿城银行:第二届董事会第十二次会议决议公告

                                                                        公告编号：2018-045
证券代码：832792        证券简称：鹿城银行        主办券商：南京证券
              昆山鹿城村镇银行股份有限公司

            第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月6日
2.会议召开地点：昆山鹿城村镇银行总行会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月27日以电子邮件方式发出5.会议主持人：杨懋劼
6.会议列席人员：部分监事会成员及公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

    会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于改聘内审部门负责人》议案


                                                                        公告编号：2018-045
    根据公司工作需要，现拟聘任施俊明先生担任公司内审部门负责人，负责审计稽核部的相关工作，施俊明先生不再担任原合规部门负责人职务。

    该任职尚须报监管机构进行资格核准。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于改聘合规部门负责人》议案
1.议案内容：

  因公司部门工作调整，施俊明先生将不再担任原合规部门负责人职务，拟聘任邵静女士担任合规部门负责人，负责风险合规部的相关工作。

    该任职尚须报监管机构进行资格核准。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
昆山鹿城村镇银行股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

                                        昆山鹿城村镇银行股份有限公司
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