公告编号：2018-024
证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券
成都龙之泉科技股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2018年9月28日上午10：00-12：00。
预计会期1天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
公告编号：2018-024
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年9月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司三楼一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于同意公司向成都银行贷款》议案
经我公司董事会会研究决定，同意向成都银行股份有限公司成都龙泉驿支行贷款，金额为人民币玖佰万元整，贷款期限壹年，资金用途为支付劳务费等。
1.同意以我公司的房地产（龙国用（2013）第21749号、权1791415）提供抵押担保，贷款金额为人民币陆佰万元整，钟家祥提供全额连带责任保证担保。我公司保证贷款用途真实，并按期归还贷款本息
2.同意我公司以科创贷形式贷款流动资金，贷款金额为人民币叁佰万元整，我司委托成都中小企业融资担保有限责任公司担保；钟家祥、杨巧萍作为保证人以及成都中小企业融资担保有限责任公司的反担保人。我公司保证贷款用途真实，并按期归还贷款本息。
公告编号：2018-024
（二）审议《关于同意公司向中国银行贷款》议案
主要内容：经我公司董事会会研究决定，同意向中国银行股份有限公司成都龙泉驿支行贷款，金额为人民币壹仟伍佰万元整，贷款期限壹年，资金用途为采购树脂等原材料。同意以我公司的房地产（龙国用（2013）第21750号、权1791407、1791410、1791404、1791417）提供抵押担保，钟家祥提供全额连带责任保证担保。我公司保证贷款用途真实，并按期归还贷款本息。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东：（1）亲自出席会议的，应出示本人身份证明；（2）由代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证明；
2、法人股东:（1）法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（2）非法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2018年9月28日上午9：00
（三）登记地点：公司财务证券部
四、其他
（一）会议联系方式：028-69269317
（二）会议费用：自理
（三）临时提案
公告编号：2018-024
如有临时提案请于会议召开十天前提交
五、备查文件目录
公司第二届董事会第十四次会议决议
成都龙之泉科技股份有限公司
董事会
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