公告编号:2018-023 证券代码:835062 证券简称:远东科技 主办券商:申万宏源 常州市远东塑料科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年9月5日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:朱志峰董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股份大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共18人,持有表决权的股份总数27,604,400股,占公司有表决权股份总数的85.57%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司与2018年8月20日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》(2018-021) 公告编号:2018-023 同意股数27,604,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司与2018年8月20日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第一届监事会第九次会议决议公告》(2018-022)2.议案表决结果: 同意股数27,604,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认的《2018年第二次临时股东大会决议》 常州市远东塑料科技股份有限公司 董事会