远东科技:第二届董事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-024
证券代码：835062        证券简称：远东科技        主办券商：申万宏源
              常州市远东塑料科技股份有限公司

              第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月25日以电话通知方式发出
5.会议主持人：共同推举朱志峰董事长主持
6.会议列席人员：监事会成员、公司其他高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》
1.议案内容：
经全体董事一致同意，选举朱志峰先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。


                                                                          公告编号：2018-024
以上人员不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
第二届董事会审议通过并聘任朱志峰先生为公司总经理，任期三年，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。以上人员不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
第二届董事会通过并聘任黄一静女士为公司董事会秘书，任期三年，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。以上人员不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
第二届董事会通过并聘任李超为财务负责人，任期三年，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


                                                                          公告编号：2018-024
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》

                                      常州市远东塑料科技股份有限公司
                                                              董事会