公告编号:2018-025 证券代码:835062 证券简称:远东科技 主办券商:申万宏源 常州市远东塑料科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年9月5日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月25日以电话方式发出 5.会议主持人:与会监事共同推举监事丁佳主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举监事会主席的议案》 1.议案内容: 经公司2018年第二次临时股东大会审议通过,张莉、陈斌生当选为公司第二届监事会监事;经公司职工代表大会选举,丁佳当选为第二届监事会职工代表监事,丁佳、张莉、陈斌生组成公司第二届监事会。 经全体监事一致同意,选举丁佳先生为公司第二届监事会主席,任期为三年。 公告编号:2018-025 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》 常州市远东塑料科技股份有限公司 监事会