恩普特:第二届董事会第一次会议决议公告

2018年09月07日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2018-030
证券代码:836216        证券简称:恩普特        主办券商:国信证券
                郑州恩普特科技股份有限公司

              第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月6日
2.会议召开地点:郑州高新区西三环路149号5幢A座
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月26日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长韩捷先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事7人,出席和授权出席董事1人。

  董事邵海霞因在外地缺席,委托董事韩捷代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》议案
1.议案内容:
议案内容:选举韩捷先生(继任)为公司第二届董事会董事长,任职期限三年,自2018年9月6日起至2021年9月5日。


                                                                          公告编号:2018-030
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案
1.议案内容:
聘任李得保先生(继任)为公司总经理,任职期限三年,自2018年9月6日起至2021年9月5日。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》议案
1.议案内容:
聘任张小敏女士(继任)为公司财务总监,任职期限三年,自2018年9月6日起至2021年9月5日。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案
1.议案内容:
聘任张小敏女士(继任)为公司董事会秘书,任职期限三年,自2018年9月6日起至2021年9月5日。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。


                                                                          公告编号:2018-030
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经参会董事签字确认的《第二届董事会第一次会议决议》

                                          郑州恩普特科技股份有限公司
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