公告编号:2018-030 证券代码:836216 证券简称:恩普特 主办券商:国信证券 郑州恩普特科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年9月6日 2.会议召开地点:郑州高新区西三环路149号5幢A座 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月26日以电话方式发出 5.会议主持人:董事长韩捷先生 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事7人,出席和授权出席董事1人。 董事邵海霞因在外地缺席,委托董事韩捷代为表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》议案 1.议案内容: 议案内容:选举韩捷先生(继任)为公司第二届董事会董事长,任职期限三年,自2018年9月6日起至2021年9月5日。 公告编号:2018-030 2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案 1.议案内容: 聘任李得保先生(继任)为公司总经理,任职期限三年,自2018年9月6日起至2021年9月5日。 2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》议案 1.议案内容: 聘任张小敏女士(继任)为公司财务总监,任职期限三年,自2018年9月6日起至2021年9月5日。 2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案 1.议案内容: 聘任张小敏女士(继任)为公司董事会秘书,任职期限三年,自2018年9月6日起至2021年9月5日。 2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 公告编号:2018-030 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经参会董事签字确认的《第二届董事会第一次会议决议》 郑州恩普特科技股份有限公司 董事会