公告编号：2018-029
证券代码：836216 证券简称：恩普特 主办券商：国信证券
郑州恩普特科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月6日
2.会议召开地点：郑州高新区西三环路149号5幢A座
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩捷先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数19,838,000.00股，占公司有表决权股份总数的99.09%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名韩捷（连任）、范晓民（连任）、赵江楼（连任）、邵海霞（连任）、李得保（连任）、雷文平（连任）、李军伟（连
公告编号：2018-029
任）为公司第二届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果：
同意股数19,838,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会全体监事任期2018年9月5日届满，经监事会提议，同意提名孙婷女士（继任监事）、胡鑫先生（新任监事）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自新一届监事会产生之日起，任期三年。根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。
2.议案表决结果：
同意股数19,838,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
郑州恩普特科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议
公告编号：2018-029
郑州恩普特科技股份有限公司
董事会
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