公告编号:2018-031 证券代码:836216 证券简称:恩普特 主办券商:国信证券 郑州恩普特科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年9月6日 2.会议召开地点:郑州高新区西三环路149号5幢A座 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月26日以电话方式发出 5.会议主持人:孙婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事0人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》议案 1.议案内容: 选举孙婷(继任)为公司第二届监事会主席,任职期限三年,自2018年9月6日起至2021年9月5日。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 公告编号:2018-031 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 、经参会监事签字确认的《第二届监事会第一次会议决议》 郑州恩普特科技股份有限公司 监事会