公告编号:2018-017 证券代码:837198 证券简称:紫金科技 主办券商:华金证券 安徽紫金新材料科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年9月6日 2.会议召开地点:安徽紫金新材料科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:康鹏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集,召开,议案审议程序符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件 和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数32,000,000股,占公司有表决权股份总数的94.12%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补充确认对外借款》议案 1.议案内容: (1)2018年6月27日宿州市百亩良园农业科技发展有限公司向公司借款320万元,借款期限为一个月,借款利率为年利率0%。 公告编号:2018-017 (2)2018年6月27日宿州市开发区德盛食品批发部向公司借款300万元,借款期限为一个月,借款利率为年利率0%。 (3)2018年6月27日宿州市飞天永固混凝土有限公司借款300万元,借款期限为一个月,借款利率为年利率0%。 (4)2018年6月27日宿州市埇桥区德隆种植专业合作社公司借款100万元,借款期限为一个月,借款利率为年利率0%。 借款实际放款日与到期日以银行转账记录为准,还款方式为到期日一次结清本息。截至2018年6月30日,公司已提供借款金额1020万元。 2.议案表决结果: 同意股数32,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《安徽紫金新材料科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》 安徽紫金新材料科技股份有限公司 董事会