益昌电气:第一届董事会第二十一次决议公告

                                                                          公告编号：2018-067
证券代码：871619        证券简称：益昌电气        主办券商：西南证券
              天津益昌电气设备股份有限公司

            第一届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月10日
2.会议召开地点：天津市北辰区北辰经济开发区双江道20号，天津益昌电气
  设备股份有限公司办公楼二层大会议室。
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月6日以书面方式发出
5.会议主持人：李维婉
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟签订重大销售合同的议案》议案
1.议案内容：
公司拟与FarabCo及FarabInternationalFZE签订《QOM一号线地铁接触轨

                                                                          公告编号：2018-067
系统项目合同》，合同总金额为6,386,569欧元（经签约各方确认可增减设备供货量从而调整合同价格），合同标的物为接触轨系统。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津益昌电气设备股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。


                    公告编号：2018-067
天津益昌电气设备股份有限公司
                      董事会