公告编号:2018-014 证券代码:872806 证券简称:核力欣健 主办券商:浙商证券 杭州核力欣健实业股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2018年9月10日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年9月3日以书面形式 发出 5.会议主持人:刘雪林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定 (二) 会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 公告编号:2018-014 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于提名公司核心员工》议案 1.议案内容:为更好促进公司发展,鼓励员工的积极性,提名李耀湘、陈玉忠2人为公司核心员工。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况:该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一)经与会监事签字确认的《第一届监事会第三次会议决议》。 杭州核力欣健实业股份有限公司 监事会