公告编号:2018-019 证券代码:871618 证券简称:健润科技 主办券商:方正证券 广东健润科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年9月7日 2.会议召开地点:广东省东莞市桥头镇邵岗头村富都工业园中心路7号A1栋公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长高骥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,表决结果合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数7,800,000股,占公司有表决权股份总数的63.41%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补充确认公司向山西金翊能源投资有限公司临时借款100万元的 议案》 1.议案内容: 公司因经营现金流紧张,经与公司控股股东山西金翊能源投资有限公司(以下简称 公告编号:2018-019 “山西金翊”)协商,于2018年6月28日向山西金翊无偿借款100万元,期限10天,公司已于2018年7月7日归还全部借款。具体内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关联交易公告(一)(补发)》(公告编号:2018-015)。 2.议案表决结果: 同意股数1,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 股东山西金翊能源投资有限公司系本次关联交易对手方,需回避表决,回避股份数为6,500,000股。 (二)审议通过《关于补充确认公司向银行借款暨关联担保的议案》。 1.议案内容: 2018年04月20日,公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订《流动资金贷款合同》,贷款金额为500万元,借款期限为1年。该笔贷款由高骥、徐东明、马克莉、徐东峰、徐洁勤及山西金翊能源投资有限公司(以下简称“山西金翊”)提供连带责任保证担保,公司提供50万元质押担保。其中山西金翊为公司向银行借款提供担保事项已于2018年第一次临时股东大会审议通过,故本次补充审议高骥、徐东明、马克莉、徐东峰、徐洁勤为公司贷款提供担保的事项,具体内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关联交易公告(二)(补发)》(公告编号:2018-018)。 2.议案表决结果: 同意股数1,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 徐东峰系股东山西金翊能源投资有限公司的法定代表人,徐东明系山西金翊能源投资有限公司的实际控制人,故股东山西金翊能源投资有限公司需回避表决,回避股份数 公告编号:2018-019 为6,500,000股。 三、备查文件目录 广东健润科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议 特此公告。 广东健润科技股份有限公司 董事会