公告编号:2018-038 证券代码:837695 证券简称:航天汇智 主办券商:中原证券 航天正通汇智(北京)科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年9月10日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:郭常杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告,决定于2018年9月10日召开2018年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的 公告编号:2018-038 股份总数18,156,572股,占公司有表决权股份总数的86.05%。二、议案审议情况 (一)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 议案》 1.议案内容: 详见公司2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《航天正通汇智(北京)科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2018-034)。 2.议案表决结果: 同意股数18,156,572股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 (一)《航天正通汇智(北京)科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》 公告编号:2018-038 航天正通汇智(北京)科技股份有限公司 董事会