博恩软件:第一届董事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-017
证券代码：872770        证券简称：博恩软件        主办券商：方正证券
                重庆市博恩软件股份有限公司

              第一届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月31日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长江华森
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注册地址变更及修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
1）将公司注册地址由重庆市北部新区黄山大道中段9号（木星科技大厦一区）6层厂房1变更为重庆市渝北区金开大道西段106号13幢4层1号。
2）修订公司章程第一章第五条：公司住所由庆市北部新区黄山大道中段9号（木星科技大厦一区）6层厂房1变更为重庆市渝北区金开大道西段106号13幢4

                                                                          公告编号：2018-017
层1号。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，上述议案需提交股东大会审议，公司董事会提请于2018年9月27日召开公司2018年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆市博恩软件股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

                                          重庆市博恩软件股份有限公司
                                                              董事会