公告编号:2018-059 证券代码:835961 证券简称:名品世家 主办券商:中信证券 名品世家酒业连锁股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年9月11日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年9月1日以书面方式发出 5.会议主持人:王宏涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《名品世家酒业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,实际出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》议案 1.议案内容: 根据《公司法》及《公司章程》的规定,现选举王宏涛为公司第二届监事会主席, 公告编号:2018-059 任期三年,任期自本次监事会审议通过之日起计算。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《名品世家酒业连锁股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 名品世家酒业连锁股份有限公司 监事会