名品世家酒业连锁股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈明辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
名品世家酒业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会会议于2018年9月11日上午10:00在公司会议室召开，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《名品世家酒业连锁股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数47,590,976股，占公司有表决权股份总数的63.05%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈明辉为公司第二届董事会董事的议案》议案
1.议案内容：
公司第一届董事会董事任期已于2018年8月28日届满。根据《公司法》及《公司
2.议案表决结果：
同意股数47,590,976股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举甘茂盛为公司第二届董事会董事的议案》议案
1.议案内容：
公司第一届董事会董事任期已于2018年8月28日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举甘茂盛为公司第二届董事会董事。
2.议案表决结果：
同意股数47,590,976股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举孟雷为公司第二届董事会董事的议案》议案
1.议案内容：
公司第一届董事会董事任期已于2018年8月28日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举孟雷为公司第二届董事会董事。
2.议案表决结果：
同意股数47,590,976股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
1.议案内容：
公司第一届董事会董事任期已于2018年8月28日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举王洪娟为公司第二届董事会董事。
2.议案表决结果：
同意股数47,590,976股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举陶小勇为公司第二届董事会董事的议案》议案
1.议案内容：
公司第一届董事会董事任期已于2018年8月28日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举陶小勇为公司第二届董事会董事。
2.议案表决结果：
同意股数47,590,976股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于选举龙军生为公司第二届董事会董事的议案》议案
1.议案内容：
公司第一届董事会董事任期已于2018年8月28日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举龙军生为公司第二届董事会董事。
2.议案表决结果：
同意股数47,590,976股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于选举王新国为公司第二届董事会董事的议案》议案
1.议案内容：
公司第一届董事会董事任期已于2018年8月28日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举王新国为公司第二届董事会董事。
2.议案表决结果：
同意股数47,590,976股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于选举李伟为第二届监事会监事的议案》议案
1.议案内容：
公司第一届监事会监事任期已于2018年8月28日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举李伟为公司第二届监事会监事。
2.议案表决结果：
同意股数47,590,976股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于选举封海泉为第二届监事会监事的议案》议案
1.议案内容：
公司第一届监事会监事任期已于2018年8月28日届满。根据《公司法》及《公司章程》
2.议案表决结果：
同意股数47,590,976股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《名品世家酒业连锁股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议》。
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董事会
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