公告编号:2018-030 证券代码:836632 证券简称:智乐园 主办券商:国联证券 深圳市智乐园科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2018年9月11日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月1日电话及邮 寄形式 5.会议主持人:董事长洪家明先生 6.会议列席人员(如有):董事会秘书、公司监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,所做的决议合法有效。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。 公告编号:2018-030 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》的规定,为保证董事会的正常运作,拟选举洪家明先生为第二届董事会董事长,为公司的法定代表人,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。 洪家明先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。 2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》的规定,聘任洪家明先生为公司总经理,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。 洪家明先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。 2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 公告编号:2018-030 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》的规定,经总经理洪家明先生提名,聘任杨小红女士为公司财务负责人,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。 杨小红女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形。 2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》的规定,经董事长洪家明先生提名,聘任吴芬怡女士为公司信息披露负责人,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。 吴芬怡女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司信息披露负责人的情形。 2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 公告编号:2018-030 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《深圳市智乐园科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 深圳市智乐园科技股份有限公司 董事会