公告编号:2018-032 证券代码:836632 证券简称:智乐园 主办券商:国联证券 深圳市智乐园科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员完成换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)董事长及高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第第一次会议于2018年9月11日审议并通过: 选举洪家明先生为公司董事长,任职期限3年,自2018年9月16日至2021年9月15日止。 任命洪家明为公司总经理,任职期限3年,自2018年9月16日至2021年9月15日止。 任命杨小红为公司财务负责人,任职期限3年,自2018年9月16日至2021年9月15日止。 任命吴芬怡为公司董事会秘书,任职期限3年,自2018年9月16日至2021年9月15日止。 本次会议召开10日前以电话方式及邮寄通知全体董事,实际到会董事7人。会议由洪家明先生主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:√是□否 公告编号:2018-032 (二)董事长及高级管理人员换届的基本情况 董事长、总经理洪家明先生持有公司股份15,296,282股,占公司股本的47.80%。不是失信联合惩戒对象。 财务负责人杨小红女士持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书吴芬怡女士持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 (三)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年9月11日审议并通过: 任命林震涛先生为公司监事会主席,任职期限3年,自2018年9月16日至2021年9月15日止。 本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。会议由林震涛先生主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是√否 (四)换届后监事人员情况 监事会主席林震涛先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 此次为公司董事长、高级管理人员、监事会主席正常换届选举工 公告编号:2018-032 作,不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 (一)《深圳市智乐园科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 (二)《深圳市智乐园科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 深圳市智乐园科技股份有限公司 董事会